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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Warnsignale gelten für handelsbasierte Geldwäschesysteme (TBML)? (Wählen Sie drei aus.)

A) Nicht standardmäßige Abwicklungsvereinbarungen
B) Anweisungen oder Beteiligung von Dritten
C) Verwendung von Überweisungen
D) Geänderte Akkreditive ohne angemessene Begründung
E) Herumlungern

2. Die Grundsätze der Wolfsberg-Gruppe zur Bekämpfung von Geldwäsche im Private Banking:

A) Unterstützung von Finanzinstituten, die in Rechtsräumen mit hohen Datenschutzstandards tätig sind, bei der Zusammenarbeit mit Branchen, die anfällig für Geldwäsche sind
B) Fordern Sie von den Banken, Reputationsrisiken besser zu managen und die Privatsphäre vermögender Kunden zu schützen.
C) Festlegung von Regeln für Privatbankiers zum Umgang mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen mit Wohnsitz in Hochrisikoländern
D) Empfehlen Sie den Banken, nur solche Kunden zu akzeptieren, deren Geldquelle und wirtschaftlicher Eigentümer bekannt sind

3. Ein Finanzinstitut führt eine unternehmensweite Risikoanalyse (EWRA) ​​durch und hat aufgrund des hohen Vermögens und der komplexen Finanzstrukturen seiner Kundschaft ein hohes inhärentes Geldwäscherisiko in seinem Private-Banking-Bereich festgestellt. Das Institut hat jedoch umfassende Verfahren zur Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) und zur erweiterten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) sowie ausgefeilte Transaktionsüberwachungssysteme implementiert.
Wie würden sich diese Kontrollmaßnahmen auf die Beurteilung des Restrisikos auswirken?

A) Das Restrisiko bliebe aufgrund der dem Privatbankgeschäft inhärenten Natur hoch.
B) Das Restrisiko würde aufgrund der Wirksamkeit der vorhandenen Kontrollmaßnahmen deutlich reduziert.
C) Das Restrisiko würde zwar mäßig reduziert, jedoch könnten weitere Kontrollmaßnahmen erforderlich sein, um ein akzeptables Niveau zu erreichen.
D) Das Restrisiko würde vollständig beseitigt, da die Kontrollmaßnahmen ausreichen, um alle potenziellen Risiken zu mindern.

4. Welches Warnsignal wird am ehesten mit Menschenhandel in Verbindung gebracht?

A) Geplante Hypothekenzahlungen
B) Geringe Transaktionsaktivität
C) Mehrere Gehaltseinzahlungen auf ein Konto, gefolgt von Barabhebungen
D) Regelmäßige Renteneinzahlungen

5. Welches Kundenverhalten deutet am stärksten auf einen möglichen Kontoübernahmebetrug hin?

A) Regelmäßige Rechnungszahlungen
B) Allmähliche Erhöhung der Gehaltseinlagen
C) Plötzliche Anmeldeaktivität aus ungewöhnlichen Jurisdiktionen, gefolgt von schnellen Überweisungen
D) Stabile Kontostände im Zeitverlauf

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